COMPLIANCE DA B2B CAPITAL LTDA

1. Nosso Compromisso com a Conformidade

B2B CAPITAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 50.032.926/0001-37. Nossa sede está localizada na R JOAO BAUER, nº 444, EDIF MAJESTIC SALA 1601, CENTRO I - URBANO, Brusque/SC, CEP 88.350-100.

A B2B Capital adota as melhores práticas de compliance para garantir que todas as nossas operações estejam em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis. Nosso compromisso é oferecer um ambiente seguro, transparente e em conformidade para nossos clientes, parceiros e colaboradores.

2. PLDFT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo)

A prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo é um pilar fundamental na B2B Capital. Implementamos medidas rigorosas para identificar, mitigar e reportar atividades suspeitas, em conformidade com as leis brasileiras e internacionais.

Monitoramento contínuo de transações.
Reportes de atividades suspeitas às autoridades competentes.
Treinamento contínuo da equipe para identificar práticas ilegais.

3. KYC (Conheça Seu Cliente)

O processo de Conheça Seu Cliente (KYC) é obrigatório para todos os nossos clientes e garante que as transações sejam realizadas apenas por indivíduos ou empresas legítimas. Solicitamos informações como:

Documentos de identificação (CPF/CNPJ, RG, ou passaporte).
Comprovantes de endereço.
Informações adicionais, caso necessário, para validação da identidade.

Esses dados são tratados com total confidencialidade e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

4. Proteção de Dados

Garantimos que todas as informações fornecidas por nossos clientes sejam armazenadas com segurança. Não compartilhamos dados com terceiros, exceto quando exigido por lei ou para cumprimento de obrigações regulatórias.

5. Conformidade Regulatória

A B2B Capital opera em total conformidade com as regulamentações brasileiras, incluindo as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e pela Receita Federal. Regularmente revisamos nossos processos para assegurar que estejam alinhados com as mudanças legislativas e regulatórias.

6. Denúncias e Canal de Comunicação

Oferecemos um canal confidencial para denúncias relacionadas a possíveis violações de nossas políticas de compliance. Se você tiver alguma dúvida ou suspeita, entre em contato conosco pelo e-mail: compliance@b2bcap.com.br.

7. Atualizações nas Políticas de Compliance

As nossas políticas de compliance são revisadas e atualizadas regularmente para acompanhar as melhores práticas do mercado e atender às novas regulamentações. Recomendamos que nossos clientes revisem esta página periodicamente para manter-se informados.

8. Contato

Para mais informações sobre nossas práticas de compliance, entre em contato pelo e-mail: compliance@b2bcap.com.br.